Hoy más que nunca se debe de cumplir con esta cultura de prevención Delictiva.
El Compliance o conocido en México también como REVISION puede ser en una o varias áreas de tu empresa, el compliance penal se justifica para prevenir, evitar, trasladar, resolver y/o mitigar riesgos que atañen al Derecho Penal en un contexto de enorme criminalidad.
Sin embargo , las empresas privadas a escala nacional no tiene todavía la cultura de prevención delictiva
¿Quienes son los sujetos regulados por el compliance?
En México son dos tipos de personas sujetas a dicha regulación. En primer lugar tenemos a la “persona física” que trae todo un modelo de responsabilidades por ser individuo, el cual consiste básicamente en una persona que comete un delito y debe responder penalmente por su comisión. La otra persona es “Persona jurìdica”, por otro lado se le imputa a los directores, gerente y encargados del area de la que se dereive el delito u omision con sospecha de delito.
El concepto de Compliance Contable, Financiero y Legal tienen dos ejes fundamentales, el primero es el enfoque del riesgo y omisiones en el cumplimiento de la regulación correcta en una empresa y el control ( supervisión y vigilancia) organizacional en la sede de las corporaciones.
Por otro lado, posiblemente en pocos meses o años se integrará la tercera persona que puede ser imputada quien seria ” Persona Cibernética”, ya que en otros paises ya existe esta figura para algunos delitos de dicha regulación.
¿Porque se cree que es urgente tener un compliance en su empresa?
El esquema actual deja muchos espacios en la ley, que se pueden prestar a confusión, por lo cual se deben de tomar medidas de prevención para evitar riesgos penales, tomando como obligación un Compliance periódicamente en las empresas para mantener el control, la vigilancia continua, las adecuaciones a los cambios en las leyes y la supervisión organizacional con motivo de sus actividades, si esto lo realizara internamente la empresa por sus areas, en caso de tener movimientos a nivel nacional, les resultaría complejo y costoso, ya que cada entidad tiene la facultad de legislar y regular dependiendo de su código Penal lo cual tendrían que tener un catalogo actualizado para no incurrir en alguna omisión, por eso es necesario tener un servicio externo, que se comprometa y que el grupo de profesionales expertos le faciliten y le aseguren un resultado confiable y legal.
MWInn brinda ese servicio con alta calidad y transparencia, para apoyar en las empresas haciendo una revisión de 360 grados, brindando la tranquilidad a usted y la seguridad de su empresa.