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El 5 de marzo del 2014 se publico el Còdigo Nacional de Procedimientos Penales, que incorporo en su articulo 421 , el llamado Compliance para empresas, en relacion a la posibilidad de atribuir responsabilidad penal directamente a las organizaciones empresariales.

Es indispensable implementar para restructurar el gobierno corporativo a fin de delimitar obligaciones y responsabilidades para mayor control interno.

Son los parámetros que establecen las características ideales de un producto o servicio. Los cuales serviràn  para evaluar el desempeño de los responsables de cada àrea como tambièn el de tu negocio. Creando estándares a la medida de  cada empresa basado de sus necesidades propias.

Identificación y clasificación de riesgos operativos y legales a los que se enfrenta la empresa. 

Ley Gral. del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Capitulo II Art. 24 y 25

Realizando la revisión completa en las diferentes areas de la empresa, se identificarán los procedimientos  con los cuales se podrían incurrir en delitos obteniendo completa transparencia y control de la empresa.

Estructuracion de leyes que regulen el control interno y procedimientos de cada área en la empresa es fundamental para delegar responsabilidades y aplicar sanciones quine incurra en el desacato del cumplimiento de éstas.

Crear un órgano regulatorio para la creación y cumplimiento de las  políticas y estatutos hará que se mantenga un control constante.

Cuya finalidad del Compliance es mantener completo orden, revisión, prevención y seguridad de los procesos se obtendrá una información fidedigna y confiable para la toma de decisiones correctas y asì lograr crecimiento seguro y exitoso.